Свидетельство о проведенной экспертизе Финансово-Хозяйственной Деятельности выдается после проведения исследования финансово-хозяйственной деятельности по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая анализ по методическим рекомендации Банка России от 4 декабря 2015 г. № 35-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

Экспертиза ФХД включает:

• проведение аудита бухгалтерского учета, правильности составления отчетности;
• проведение экспертизы ФХД по 115-ФЗ;
• проведение аудита налогового учета.

• Список документов, предоставляемых для проведения экспертизы:

  1. Бухгалтерская отчетность за 2 последних календарных года ( с отметкой налогового органа )

  2. ОСВ общая за последний календарный год

  3. Действующие контракты и договора с заказчиками/поставщиками

  4. Учредительные документы

  ВНИМАНИЕ! Срок проведения 15-45 рабочих дней! Стоимость определяется после первичного анализа предоставленных документов